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Duas mulheres de 51 e 52 anos foram detidas pela co-autoria de vários crimes de branqueamento e burla qualificada, associados a falsos investimentos em criptoativos, nas localidades de Valongo e Avintes. Dezenas de cidadãos foram lesados, tendo a dupla até instrumentalizado os filhos para arrecadar um valor global de mais de dois milhões de euros.
Ao longo dos últimos dois anos, as suspeitas "procederam à colocação e dissipação de quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, no outro", detalhou a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado endereçado às redações, esta quarta-feira.
"Em especial durante o ano de 2024, procederam de forma reiterada à abertura de dezenas de contas bancárias, que utilizaram para nelas receberem quantias que as vítimas acreditavam versar sobre investimentos em criptoativos. Em ambos os casos, além de contrapartidas não apuradas, faziam uso de tais quantias em proveito próprio, utilizando-as nas suas despesas correntes", complementaram as autoridades.
Após as suas contas terem sido bloqueadas, as mulheres "acabaram por instrumentalizar familiares, nomeadamente filhos, para que procedessem à abertura de contas bancárias para, assim, perpetuar a atividade delituosa".
"A partir de tais contas e para ocultar a origem ilícita de tais proventos, procederam a múltiplas transferências para outras, em regra sediadas em instituições financeiras fora do país, nas quais operavam depois a sua dissipação, nomeadamente com a aquisição de criptomoeda", explanou a PJ.
As autoridades apuraram que, até ao momento, uma das arguidas participou em 19 burlas. E, "quanto à segunda arguida, são já 31 as vítimas deste esquema fraudulento, tendo recebido mais de metade do dinheiro assim falsamente angariado".
Na sequência de buscas, "foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários".
As mulheres serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
IN:NM